Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум есть, в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 4 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 1 голос. Число заинтересованных директоров, не принимавших участия в голосовании по первому вопросу повестки дня - 1 человек.
По второму вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 4 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 1 голос. Число заинтересованных директоров, не принимавших участия в голосовании по второму вопросу повестки дня - 1 человек.
По третьему вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 4 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 1 голос. Число заинтересованных директоров, не принимавших участия в голосовании по третьему вопросу повестки дня - 1 человек.
По четвертому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 1 голос.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Решение о предоставлении согласия на совершение сделки принято. В решении совета директоров эмитента о согласии на совершение сделки предусмотрено, что сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются до момента её совершения.
По второму вопросу повестки дня:
Решение о предоставлении согласия на совершение сделки принято. В решении совета директоров эмитента о согласии на совершение сделки предусмотрено, что сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются до момента её совершения.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение о предоставлении согласия на совершение сделки принято. В решении совета директоров эмитента о согласии на совершение сделки предусмотрено, что сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются до момента её совершения.
По четвертому вопросу повестки дня:
Представителю АО АПРИ «Флай Плэнинг» при голосовании в органе управления дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу «О согласии на совершение ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс» крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) на условиях, указанных в итоговом поручении.
В решении совета директоров эмитента по данному вопросу предусмотрено, что сведения об условиях совершения сделок дочерним обществом не раскрываются.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.02.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 1/23 от 10.02.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Савченков
3.2. Дата 13.02.2023г.